Авторизация
выйти из профиля?
Вы точно хотите выйти из профиля?
Выйти

Процедура, KYC, знай своих клиентов

  1. Программное обеспечение казино разрабатывается с функцией фильтрации потенциально подозрительных игроков, склонных к мошенничеству, при выявлении таких игроков генерируются соответствующие оповещения. Этот процесс имеет жизненно важное значение для текущей работы. Возможные мошеннические действия также принимаются во внимание перед проведением вывода финансовых средств, запрошенного игроком. Казино никогда не допускает вывода финансовых средств неизвестными игроками.
  2. Менеджеры казино постоянно получают обновления соответствующих требований и правил, определяемых для их юрисдикции. В результате, при необходимости и когда это может потребоваться, они могут изменять процедуры казино с учетом этих руководств.

Этот процесс состоит из двух этапов:

  1. При открытии счета игрок должен ввести в форму регистрации обязательную информацию. Если такая информация не будет предоставлена игроком, то он не сможет завершить прохождение регистрации. При выявлении неточной информации, например неправильного имени пользователя, игрока просят предоставить информацию для подтверждения его личности.
  2. Требуется предоставление следующей обязательной информации:
  • полное имя;
  • полный адрес;
  • полный номер телефона;
  • действительный электронный адрес;
  • полная дата рождения. Система не позволит игроку продолжить прохождение регистрации, если ему не исполнилось 18 лет.

3. Имя клиента в его счете должно соответствовать настоящему имени клиента. Для верификации личности клиента компания оставляет за собой право в любое время запросить у клиента удовлетворительное подтверждение его личности (включая копии действительного паспорта (удостоверения личности) и (или) любых используемых карт оплаты, но не ограничиваясь только этим). Если клиент не сможет предоставить запрошенную информацию, действие его счета может быть приостановлено.

4. Клиент должен подтвердить, что он предоставил точную, полную и верную информацию о себе при регистрации и что он будет поддерживать точность предоставленной информации, своевременно обновляя любые изменения своих регистрационных данных. В противном случае его счет может быть закрыт или ограничен, любые его транзакции по бонусам и выигрышам могут быть аннулированы.

Регистрация кредитных карт

  1. Система создает оповещение о мошеннических действиях при наличии несоответствия между именем игрока и именем, которое появляется на его кредитной карте. И хотя игрок может продолжить регистрацию, он не сможет внести на депозит какие-либо средства, используя кредитную карту. Представитель казино свяжется с таким игроком и запросит копию его удостоверения личности с фотографией, а также копию его кредитной карты.
  2. В целом, при внесении депозитов или при запросе на вывод средств казино может попросить игрока предоставить документацию различных видов. Это включает в себя:
  • копии действительного удостоверения личности игрока с фотографией;
  • квитанции об оплате коммунальных услуг в качестве подтверждения адреса проживания;
  • справку из банка в качестве подтверждения источника средств;
  • копию кредитной карты с лицевой и с обратной стороны;
  • выписки из кредитной карты по требованию. Например, сумма и метод, используемый для снятия средств;
  • страну происхождения – есть страны, которые заблокированы в нашем казино;
  • могут возникнуть обстоятельства, когда игроку потребуется отправить нам нотариально заверенные копии его документов, чтобы подтвердить их идентичность.

100% КЕШБЭК

Беспроигрышное казино

WIN2WIN

Отправить СМС

Я старше 18 лет, и я принимаю Положения и Условия

Отправить СМС
Упс ..
Страница в разработке :(